Азербайджан
11 Октября 2018 - 18:03

Издание пишет, что прецедент Замиры Гаджиевой способен существенно снизить привлекательность Великобритании как пункта назначения незаконно полученных доходов.
Как уже сообщал haqqin.az, на имущество жены бывшего главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который отбывает наказание по обвинению в мошенничестве и присвоении средств, Замиры Гаджиевой в Лондоне наложен арест.
Вот уже два дня, как основные мировые СМИ пишут об этом. Потому что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.
Но Замира Гаджиева оказалась не единственной, чьим имуществом заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency). Сейчас NCA проводит проверку в отношении 120-140 иностранцев – высокопоставленных чиновников и олигархов. Почти каждый из них является гражданином России.
Как пишет Financial Times, в июле Замира Гаджиева обратилась в суд с просьбой отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда же на слушаниях в лондонском суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни. Так, в течение 10 лет Замира Гаджиева потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона – Harrods. Другими словами, ежедневно она отоваривалась на сумму примерно 4 тысячи фунтов стерлингов.
Было установлено, что З.Гаджиева покупала напитки для своего винного погреба на сумму 1800 фунтов стерлингов.
Жена находящегося за решеткой Дж.Гаджиева также потратила 100 тысяч фунтов стерлингов на ювелирные украшения от Cartier, а также 20 тысяч фунтов стерлингов в бутике люксовых товаров для мужчин.
Для покупок она использовала 3 местные карты брендовых магазинов и 35 кредитных карт Межбанка, который возглавлял ее муж.
Наряду с этим расследование установило, что пара имела 2 места на частной автостоянке Harrods, а З.Гаджиева приобрела частный самолет Gulfstream G550 стоимостью $ 42 млн.
Также она купила роскошный дом рядом с универмагом. Согласно отчетам расследования, однажды она потратила 150 тысяч фунтов стерлингов зараз в Boucheron – известном бренде дорогих украшений, парфюмерии и часов.
Издание пишет, что прецедент Замиры Гаджиевой способен существенно снизить привлекательность Великобритании как пункта назначения незаконно полученных доходов.
«Этот прецедент позволяет Великобритании более эффективно бороться с отмыванием денег через дорогую недвижимость в Лондоне и других частях страны, и теперь мы постараемся направить новые дела в Высокий суд», - цитирует издание директора отдела экономических преступлений NCA Дональд Туна.
Однако адвокаты Замиры Гаджиевой заявили, что в отношении их клиентки данный закон не может быть применен, потому что ни Замира, ни ее муж никаких законов не нарушали. Адвокаты заявили, что Джахангир Гаджиев был «крупным международным банкиром», который вел соответствующий образ жизни и приобрел свое состояние легальными способами. Замира Гаджиева представила в лондонский суд документы, согласно которым единственным зарабатывающим деньги в их семье был ее муж Джахангир. Когда Замира вышла за него замуж, он уже был богатым банкиром, который разбогател в 1990-х годах.
Однако суд не счел этот аргумент весомым, так как установил, что между задекларированными Дж.Гаджиевым официальными доходами и тратами его жены в Лондоне есть огромная разница. В результате этого приговор о том, что активы Замиры Гаджиевой в Лондоне были приобретены на преступные деньги, был оставлен в силе. Потому что чистый доход Гаджиева в 2008 г. составил $70 650, также он получил почти $90 000 в виде дивидендов по акциям Межбанка.
Конфискованный судом особняк Замиры Гаджиевой в престижном лондонском районе Найтсбридж, состоящий из двух объединенных домов на улице в Walton Street (неподалеку от того самого Harrods), был куплен компанией Vicksburg Global в 2009 году за £11,5 миллиона. Эта компания зарегистрирована на Британских Вирджинских островах, бенефициаром компании является Замира Гаджиева.
Компания для покупки этого особняка внесла первый взнос в размере 4 миллионов фунтов, а оставшиеся 7,47 миллиона фунтов были оформлены в виде ипотечного кредита, который был закрыт в течение пяти лет.
Одним из конфискованных активов Замиры Гаджиевой является участок земли около Эскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride. Участок был куплен в 2013 году за 10,5 млн. фунтов компанией Natura Ltd. Бенефициаром и этой компании является Замира Гаджиева, которая зарегистрирована в Великобритании по адресу этого гольф-клуба.
Другим конфискованным активом стал самолет Gulfstream 550, который был куплен компанией Berkleley Business Limited, бенефициаром которой также является Замира Гаджиева, за 42,5 миллиона долларов. Судья Холл в ходе судебного заседания назвал покупку данного самолета прямым доказательством отмывания грязных денег.
haqqin.az
Последние новости
Президент Армении обсудил сотрудничество со Всемирной продовольственной программой
Экономика 16 Февраля 2019 - 23:58
В Санкт-Петербурге частично обрушилось здание вуза
Россия 16 Февраля 2019 - 23:38
Премьер Армении представил «Обратную сторону страны» и сделал шокирующие признания
Общество 16 Февраля 2019 - 23:24
Арам Сафарян: «Идея экономической революции пока непонятна для армянского общества»
Экономика 16 Февраля 2019 - 19:59
Комплекс Санаин «осквернили» металлопластиковой будкой
Общество 16 Февраля 2019 - 19:52
Главы МИД Армении и России обсудили ход переговоров по карабахскому урегулированию
Политика 16 Февраля 2019 - 19:24
На магазин в Ереване совершено разбойное нападение
Общество 16 Февраля 2019 - 19:12
Эрдоган отказался разорвать контракт по C-400 ради поставок Patriot
Турция 16 Февраля 2019 - 19:04
После «бархатной революции» Самвел Алексанян стал платить меньше налогов
Экономика 16 Февраля 2019 - 18:50
КСИР: «Иран больше не будет так терпелив к Саудовской Аравии и ОАЭ»
Иран 16 Февраля 2019 - 18:18
Президент Армении Армен Саркисян не сотрудничает с какой-либо партией Заявление
Политика 16 Февраля 2019 - 18:05
Лавров назвал действия Трампа нечистоплотными
Россия 16 Февраля 2019 - 17:53
Премьер-министру Армении представили программу модернизации налогового администрирования
Экономика 16 Февраля 2019 - 17:43
Геворк Петросян: «Программа настолько уязвима, что привлекла внимание депутатов»
Политика 16 Февраля 2019 - 17:29
В Алаверди под утро открыли движение по железной дороге Ереван – Тбилиси
Общество 16 Февраля 2019 - 17:15
Чеченцы и азербайджанцы помирились после массовой драки в Москве
Азербайджан 16 Февраля 2019 - 17:07
Вардан Марашлян: «Премьер-министр, к сожалению, и словом не обмолвился о патриотизме»
Политика 16 Февраля 2019 - 16:42
Никол Пашинян: «В Армении больше нет олигархов»
Политика 16 Февраля 2019 - 16:26
Студенты в Университете Ильи в Тбилиси объявили голодовку
Грузия 16 Февраля 2019 - 16:18
Производители коньяка в Армении бьют тревогу: экспорт армянского бренди под угрозой
Экономика 16 Февраля 2019 - 16:04
Экс-главу Комитета госдоходов Армении вызвали в СНБ
Общество 16 Февраля 2019 - 15:51
Глава МИД Австрии: «Решение по новым санкциям против России принято»
Новости мира 16 Февраля 2019 - 15:24
Эксперт: «Народ дал Пашиняну мандат на решение карабахской проблемы без территориальных уступок»
Политика 16 Февраля 2019 - 15:11
Никол Пашинян: «В Армении не было «цветной революции»»
Политика 16 Февраля 2019 - 15:00
Заявление следователя разозлило родных погибшего армянского солдата
Общество 16 Февраля 2019 - 14:51
Зограб Мнацаканян: «Соглашения Армения – ЕС открывает широкое поле для сотрудничества в различных сферах»
Политика 16 Февраля 2019 - 14:32
В Азербайджане бездетные супруги покончили с собой
Азербайджан 16 Февраля 2019 - 14:21
Арман Бабаджанян: «Не человек должен служить революции, а революция человеку»
Политика 16 Февраля 2019 - 14:12
Тигран Авинян обнадежил «бунтующих» сотрудников Алавердского медеплавильного завода
Экономика 16 Февраля 2019 - 14:01
Пашинян в течение дня организует телефонные консультации с Левоном Тер-Петросяном
Политика 16 Февраля 2019 - 13:16
Глава МИД Армении и британский министр обсудили карабахский вопрос
Политика 16 Февраля 2019 - 13:00
Анна Акопян переехала в правительственное здание, чтобы контролировать работу правительства
Политика 16 Февраля 2019 - 12:52
Премьер-министр Грузии встретился с сэром Аланом Дунканом в Мюнхене
Грузия 16 Февраля 2019 - 12:42
Россия и Сирия открыли коридоры для выхода беженцев из лагеря Рукбан
Россия 16 Февраля 2019 - 12:38
Американец расстрелял коллег после известия об увольнении
Новости мира 16 Февраля 2019 - 12:37
Грузия и США оформят новый Меморандум и пятилетнее рамочное соглашение
Грузия 16 Февраля 2019 - 12:36
Росс Уилсон: «Грузия имеет амбициозные планы в секторе образования»
Грузия 16 Февраля 2019 - 12:32
Жирайр Сефилян призвал распустить Союз добровольцев «Еркрапа»
Политика 16 Февраля 2019 - 12:27
Власти Крыма отказали украинскому Приватбанку в возвращении активов
Россия 16 Февраля 2019 - 12:26
Министр обороны Армении прибыл в ОАЭ
Политика 16 Февраля 2019 - 12:20
Эрдоган предложил РФ и Ирану провести совместные операции в Идлибе
Турция 16 Февраля 2019 - 12:19
Вано Сирадегян может вернуться в Армению
Политика 16 Февраля 2019 - 12:17
Спикер Национального Собрания, наконец, устроил своего друга-водителя на работу в парламент
Политика 16 Февраля 2019 - 12:09
Лоза прокомментировал слова Роговцевой о России
Россия 16 Февраля 2019 - 12:06
Завершилось предварительное следствие по делу в отношении Р.Кочаряна, С.Оганяна, Ю.Хачатурова и А.Геворкяна
Общество 16 Февраля 2019 - 12:00
Лужков не против объединения Москвы и Московской области
Россия 16 Февраля 2019 - 11:53
Президент Албании: «Армении и Азербайджану желаем успехов в поиске решений для карабахской проблемы»
Политика 16 Февраля 2019 - 11:52
Геворк Костанян может быть назначен заместителем директора СНБ Из старой Армении - в новую
Политика 16 Февраля 2019 - 11:41
Представители фракций парламента Армении встретились с делегацией Государственной Думы РФ
Политика 16 Февраля 2019 - 11:34
Иран увеличил вылов рыбы на Каспии
Иран 16 Февраля 2019 - 11:28