Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии

07 Сентября 2024

Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии.

Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября.

Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно.

По данным прокуратуры, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому лицу.

Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО «Морган лимитед» гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму.

В арендованном от имени «Морган лимитед» помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах.

Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации.

Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь.

Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество.

Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО «Морган лимитед», который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда.

Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, «черные» записи и другая связанная с преступлением информация.

Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра.

В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество.

Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству.

Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.

В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.

Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.

В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.

Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.

Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.

Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.

Sputnik Грузия

ArmenianReport https://armenianreport.com