Адвокаты представят сообщение о предполагаемом преступлении, совершенном министром финансов Армении

26 Ноября 2024

На следующей неделе мы представим сообщение о предполагаемом преступлении, совершенном министром финансов Армении Ваге Ованнисяном.

Об этом на встрече с журналистами 26 ноября заявил адвокат Ара Зограбян.

«Мы не позволим замять дело. Если Правительство говорит о борьбе с коррупцией, то не может проявить равнодушие к этому вопросу. Если до начала следующей недели министр не представит заявление об отставке, мы продолжим наши шаги», – сообщил он.

Прежде чем представить детали выявленных нарушений Зограбян пояснил, что именно министр финансов стоит за налоговыми изменениями в сфере адвокатских услуг.

«При нынешней налоговой системе адвокаты могут предоставить гражданам бесплатные услуги, но после налоговых изменений это станет невозможно. Этот факт, в свою очередь, повысит финансовую нагрузку на граждан и государство», – отметил он.

Адвокат рассказал, что когда было решено адвокатскую деятельность без должного обоснования перевести на общий налоговый режим, адвокаты решили изучить действия министра финансов Ваге Ованнисяна, содержащие, по их оценке, коррупционные риски.

«Предварительные результаты уже дали повод думать о наличии обоснованного подозрения  в связи с тем, что действия Ованнисяна содержат коррупционные риски.

Когда он вступил в должность министра, занимая до этого пост замминистра финансов, в 2021 году задекларировал три транспортных средства. Они были приобретены в разные годы, но все 1 января. Очевидно, что эти даты надуманны. С 2022 года картина начинает меняться, когда даты покупок машин были изменены. Кроме того, была изменена дата производства одной из машины, которая «помолодела» на 10 лет.

При этом отмечалось, что машина марки «Тойота» 2006 года выпуска в 2023 году была продана за 2,5 млн. драмов. В декларации за 2022 год отмечено, что машина была продана в 2023 году. Это непонятно.

Кроме того, отмечается, что в феврале 2022 года «Тойота» 2006 года была продана уже за 25 млн. драмов. Примечательно, что эта декларация за 2023 год. Все это говорит о том, что или мы имеем дело с отмыванием денег, или с незаконным обогащением, или внесением ложных данных в декларацию.  

Помимо этого в декларации Ованнисяна отмечается, что 1 января 2021 года он купил долю в компании за 1 млн. 50 тыс. долларов и долю в другой компании – за 980 тыс. драмов.

К концу 2022 году доля в компании за 1 млн. 50 тыс. долларов превратилась в акцию, а дата покупки была изменена на август 2021 года. При этом доля в другой компании за 980 тыс. драмов уже отсутствовала. В 2023 году не оказалось уже ни акции за 1 млн. 50 тыс. долларов, ни доли за 980 тыс. драмов», – сказал адвокат.

Зограбян сообщил, что при вступлении в должность Ованнисян показал, что дал одной компании взаймы 35 млн. 380 тыс. драмов под 0%.

«В тот же год он получил займы в размере 1 млн. долларов под 0%. Это тоже примечательно, поскольку должностное лицо получает беспроцентный кредит в размере 1 млн. долларов.

В 2022 году он дал взаймы компании ЗАО «Каритас Италиана» еще 52 млн. 614 тыс. драмов под 0%. Отмечается, что есть также другой кредит в размере 930 тыс. долларов, что означает, что этот кредит в предыдущем году уже был, но не был задекларирован.

В 2023 году в декларации указан заем компании «Джи кодерс» под 0%, которая является правопреемницей  ЗАО «Каритас Италиана». Из декларации также следует, что кредит в размере 1 млн. долларов ему был возвращен», – сказал Зограбян.

Адвокат Арут Аклунц, в свою очередь, пояснил, что доли в ЗАО «Каритас Италиана» министр приобрел почти сразу после вступления в должность за 1 млн. 50 тыс. долларов.

«В 2022 году эта компания была реорганизована, и Ваге Ованнисян перестал быть владельцем доли, и эта компания с новым владельцем обратилась к Правительству и освободилась от уплаты налогов в размере 98 млн. драмов на импорт товаров на 1 млрд. драмов. При этом оборот этой компании составляет всего 600 тыс. драмов.

Эта компания, по нашим данным, принадлежит родственнику министра финансов по имени Рубик Карапетян.

По сути, министр до вступления в должность берет кредит в размер 1 млн. долларов, покупает компанию, в 2022 году реорганизовывает свою долю и отчуждает ее.

Поле этого данная компания, принадлежащая родственнику министра, обращается в правительство, Минфин дает положительное заключение, в результате чего эта компания получает крупные льготы, которые позже расширяются до 118 млн. драмов», – подчеркнул адвокат.

Аклунц также рассказал, что через несколько дней после назначения на должность Ованнисян приобрел 98% доли в компании «Иногейт», которая была зарегистрирована как ИТ-компания.

«Директором доли в компании стал Гегам Карапетян, который, по нашим сведениям, является родственником Ованнисяна. В дальнейшем доля в этой компании в декларациях Ованнисяна исчезает», – заявил Аклунц.

Зограбян добавил, что если министр будет оправдываться опечатками или упущениями, то в таком случае выглядит странно, что человеку, который проявил расхлябанное поведение к отчету собственного бюджета, доверили управление бюджетом страны.

Адвокат Армине Фанян, в свою очередь, заявила, что если все эти случаи будут доказаны, то данному лицу может грозить от 6 до 12 лет лишения свободы.

News.am

ArmenianReport https://armenianreport.com