Армянская мафия пыталась «нагреть» русскую преступную группировку в Испании

19 Февраля 2025

Арестованы 14 человек, отмывавшие деньги для армянских, сербских, албанских, китайских, украинских преступных организаций.

В Испании представители армянской мафиозной группировки попытались ограбить «русскую мафию», сообщает местная полиция.

В результате расследования испанским силовикам удалось ликвидировать сеть, которая занималась отмыванием денег для различных международных преступных организаций, связанных с «русской мафией».

Оперативники арестовали 14 человек, которые предоставляли услуги по отмыванию денег для преступных группировок из Албании, Сербии, Армении, Китая, Украины и Колумбии. Сумма, которую они отмывали ежемесячно, составляла несколько миллионов евро. За свои услуги они получали комиссию в размере от двух до трех процентов. Сеть была организована в виде офисов и штаб-квартир, расположенных в разных городах страны. Каждое из таких подразделений возглавлял «кассир», который отвечал за выдачу и получение наличных, суммой до 300 000 евро в день.

Правоохранители сообщают, что в этих офисах использовались сейфы и высокоскоростные счетчики для подсчета денег, которые устанавливались в звуконепроницаемых шкафах, чтобы избежать шума при работе с наличностью. Клиентами этой сети были крупнейшие преступные группировки, действующие в Испании, включая сербские и албанские картели, армянскую мафию, а также украинские, колумбийские и китайские организации. Группировки использовали сеть для отмывания денег в целях перемещения своих денежных средств по всему миру, сообщает полиция Испании.

Члены преступной сети принимали строгие меры безопасности, чтобы избежать задержаний: регулярно меняли жилье и автомобили, а «кассиры» меняли города и обучали новых сотрудников правильной технике работы с деньгами. Все участники использовали зашифрованные телефоны, которые блокировались одновременно, если одного из них задерживали правоохранительные органы.

Испанские следователи выяснили, что между этой сетью и другой мафиозной группировкой, именуемой армянской, возник конфликт, когда последняя попыталась ограбить первую на сумму более полумиллиона евро.

Однако попытка провалилась, противостояние двух групп усилилось. В конечном итоге в Испании была организована встреча криминальных лидеров из России и Армении для решения спора и предотвращения дальнейших столкновений.

Sputnik-Армения

ArmenianReport https://armenianreport.com