В Армении раскрыт случай отмывания средств на сумму $218 тыс., полученных от сбыта наркотиков

04 Июля 2025

Члены преступной группы в Армении реализовали наркотики в особо крупных размерах, совершив отмывание средств на 84 млн. драмов.
 
Члены преступной группы в Армении реализовали наркотики в особо крупных размерах, совершив отмывание средств на 84 млн. драмов (более $218 тыс.), сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были получены фактические данные о том, что группа граждан в 2021-23 гг. через Telegram приобретала у разных пользователей различные наркотики в особо крупных размерах с целью сбыта, которые посредством онлайн-магазинов передавала гражданам, выразившим желание их приобрести.

Для сокрытия преступного происхождения полученных от сбыта наркотиков средств, эквивалентных 84,9 млн. драмов, члены группы предоставили покупателям данные ряда криптокошельков для перечисления сумм, предусмотренных для заказанных наркотиков. В результате, члены преступной группы обналичили и завладели перечисленными суммами, совершив отмывание денег в особо крупном размере.

В ходе следствия в отношении одного из членов группы инициировано публичное уголовное преследование по соответствующим статьям УК Армении. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за следствием.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.

Новости-Армения

ArmenianReport https://armenianreport.com