В Армении раскрыли масштабную схему отмывания денег на $11 млн. с участием иностранцев

03 Октября 2025

В Армении раскрыли схему отмывания денег с участием иностранцев на 4,5 млрд. драмов (почти $11,2 млн.), сообщает Следственный комитет.

По версии ведомства, с 2022 по 2025 год на банковские карты гражданки Армении А.Г., её супруга и свекра поступили крупные суммы — около 4,5 млрд. драмов, которые они затем конвертировали в доллары через разные банки и кредитные организации.

Чтобы скрыть перевод средств за границу и избежать декларирования, участники группировки разделяли деньги и ежедневно пересекали границу, передавая их лицам, связанным с наркотрафиком, утверждают следователи.

СК завел уголовное дело в отношении трёх граждан Армении по статье 296 УК (отмывание денег в особо крупном размере), предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Их счета и имущество арестованы, дело передано прокурору.

В рамках этого дела уже арестованы 22 человека, отметили в СК.

Armenia Today

ArmenianReport https://armenianreport.com