Пять обвиняемых в США армян не признают вины в банковском мошенничестве

31 Октября 2012

Согласно обвинению Ара Кешишян из Фильмора набрал заговорщиков, чтобы открыть счета в «Ситибанке» на их имена.

Пять жителей района калифорнийских городов Глендейл – Пасадина – Бербанк не признали себя виновными по федеральным обвинениям в том, что они использовали терминалы по выдаче наличных денег в казино, чтобы украсть более 1 млн. долларов у «Ситибанка».

Как передает «Glendale News-Press», житель Пасадины, 33-летний Асатур Асатрян, и жители Глендейла, 30-летний Ара Арутюнян, 24-летний Артур Арутюнян, 59-летний Сережа Арутюнян и 53-летняя Хильда Ахвердян, входят в число 14 обвиняемых, которым предъявлены обвинения в связи с их предполагаемым участием в схеме банковского мошенничества, которую окрестили «Угнать за 60 секунд».

Согласно обвинительному акту, который был открыт в окружном суде США в пятницу, предполагаемый вдохновитель схемы, 29-летний Ара Кешишян из Фильмора, набрал заговорщиков, чтобы открыть счета в «Ситибанке» на их имена. Кешишян предположительно давал подсудимым начальный капитал – от 9 тыс. до 10 тыс. долларов каждому, чтобы положить на их банковские счета. Если внести более 10 тыс. долларов наличными за один раз, нужно соблюсти федеральные требования о банковской отчетности относительно сделок. Как только деньги оказывались на счетах, обвиняемые посещали казино в Южной Калифорнии и Неваде, используя свои карты «Ситибанка» для снятия денег из терминалов глобального доступа к наличным средствам.

Они предположительно использовали лазейку в процедурах безопасности счетов в «Ситибанке», «что требовало снятия несколько раз денег в течение 60 секунд». Процедура обрабатывала «идентичные, почти одновременные снятия денег как дубликаты одного снятия средств» с расчетного счета, предположительно позволяя им снимать больше денег, чем было на счету. Кешишян предположительно давал обвиняемым долю от мошеннических доходов за участие в схеме, которая началась в мае 2009 года и закончилась в январе 2010 года.

Асатряну и обвиняемым из Глендейла были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и незаконного структурирования операций, чтобы избежать требований для отчетности. Им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

Житель Бербанка, 37-летний Саркис Мушидян, также не признал себя виновным в пятницу по тем же обвинениям. Он был освобожден из-под стражи под залог в 20 тыс. долларов, и ему было приказано сдать свой паспорт. В обвинительном заключении утверждается, что в 2009 году Мушидян снял $9850 пять раз и $9350 еще пять раз с двух счетов «Ситибанка», используя терминалы по выдаче наличных в казино в Лас-Вегасе.

Ожидается, что обвиняемые вновь предстанут перед окружным судом США в Сан-Диего в следующем месяце.

News.am

ArmenianReport https://armenianreport.com