Наверх


    ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчётов в России

    РОССИЯ - 13 Января 2021 - 10:35  |  Просмотров - 316

    Вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону не несут в себе серьёзных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов, а призваны облегчить отчётность для банков.

    Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

    «Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения противолегализационных требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг. — RT) сведения об исчерпывающем перечне операций», — приводит РИА Новости сообщение.

    В ЦБ также подчеркнули, что не изменились и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — «это, как и прежде, 600 тыс. рублей и выше или расчётная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей».

    К тому же отмечается, что цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

    В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными. В частности, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

    RT на русском

     






Читайте также

Во Владимирской области родители с ребенком погибли при попадании БПЛА в дом

РОССИЯ
07 Апреля 2026 - 22:33

У кубанского вице-губернатора Коробки нашли $4 млн., 7 млн. евро и 31 млн. рублей

РОССИЯ
07 Апреля 2026 - 16:28

В Грозном суд признал «Чеченскую республику Ичкерия» террористической организацией

РОССИЯ
07 Апреля 2026 - 11:16

РФ сделала спецпредупреждение странам Прибалтики после пролета дронов ВСУ

РОССИЯ
07 Апреля 2026 - 03:04

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ