«Этк»: Бывший замминистра финансов Армении объявлен в международный розыск

ОБЩЕСТВО - 11 Декабря 2024 - 15:46  |  Просмотров - 309

Предварительное следствие в рамках уголовного производства в отношении бывшего заместителя министра финансов Армении Артура Африкяна все еще продолжается.

Оно было инициировано на основании публикации «Этк» в июле 2023 года.

«Причем бывший высокопоставленный чиновник, работавший в таможенных и налоговых органах с 1980-х годов, а в 2014-2016 гг. был заместителем министра финансов, в марте-октябре 2016 года - заместителем председателя КГД, вовлечен сразу в 3 уголовных производства, одно из которых, как мы отметили, было инициировано на основе  публикации «Этк».

В ноябре 2018 года мы писали об армянских чиновниках и бизнесменах, купивших недвижимость в Дубае, в том числе об Артуре Африкяне, отметив, что последний приобрел в Дубае 7 единиц недвижимости, 2 из которых продал.

Позже мы выяснили, что размер арабского имущества бывшего чиновника больше. У чиновника было не 5 (не считая проданных), а 9 квартир. Более того, после нашей первой публикации мы узнали, что все 9 домов Африкяна были зарегистрированы на имя его жены Алвард Мовсесян, которая организовала процесс их отчуждения.

В июле 2023 года мы писали о том, что общая рыночная стоимость отчужденных 9 квартир на тот момент составила 4 млн. долларов.

Однако 2 отчужденные квартиры были зарегистрированы на имя Ованеса Кобаляна, который работает в сфере недвижимости в Дубае и тесно связан с парой Африкян-Мовсесян.

Летом 2023 года мы писали, что, помимо 9 отчужденных квартир, на имя Алвард Мовсесян зарегистрированы еще 2 квартиры на искусственном острове Palm Jumeirah, а также 2 магазина в районе Дубай Марина.

Эту вторую публикацию «Этк» и изучила Генеральная прокуратура, после чего отправила в Следственный комитет, где в том же месяце было инициировано уголовное производство по статье «отмывание денег».

В дальнейшем производство из СК было передано Антикоррупционному суду. Причем, по данным Генпрокуратуры, в рамках производства ни один человек не вовлечен в качестве обвиняемого.

Отметим также, что Африкян и члены его семьи - жена и дочь (Диана Африкян) - были приглашены в Генеральную прокуратуру для ознакомления с делом, но при этом никаких подробностей прокуратура не представила.

Как было сказано, Артур Африкян проходит еще по двум производствам.

Одно из них был инициировано в апреле 2017 году и сейчас находится в производстве Антикоррупционного комитета, а другое - в феврале 2019 года со стороны СНБ, которое позже было передано в Следственный комитет.

В обоих случаях Африкян вовлечен в процесс как обвиняемый.

Однако после смены власти в Армении в июне 2018 года Африкян покинул страну и, по данным «Этк», уехал в США. В рамках двух вышеупомянутых уголовных производств Африкян объявлен в международный розыск, в качестве меры пресечения в его отношении избран арест», - отмечает «Этк».

News.am