Наверх


    В Армении раскрыли масштабную схему отмывания денег на $11 млн. с участием иностранцев

    ОБЩЕСТВО - 03 Октября 2025 - 22:28  |  Просмотров - 128

    В Армении раскрыли схему отмывания денег с участием иностранцев на 4,5 млрд. драмов (почти $11,2 млн.), сообщает Следственный комитет.

    По версии ведомства, с 2022 по 2025 год на банковские карты гражданки Армении А.Г., её супруга и свекра поступили крупные суммы — около 4,5 млрд. драмов, которые они затем конвертировали в доллары через разные банки и кредитные организации.

    Чтобы скрыть перевод средств за границу и избежать декларирования, участники группировки разделяли деньги и ежедневно пересекали границу, передавая их лицам, связанным с наркотрафиком, утверждают следователи.

    СК завел уголовное дело в отношении трёх граждан Армении по статье 296 УК (отмывание денег в особо крупном размере), предусматривающей до 12 лет лишения свободы. Их счета и имущество арестованы, дело передано прокурору.

    В рамках этого дела уже арестованы 22 человека, отметили в СК.

    Armenia Today






Читайте также

Роберт Амстердам о приговоре архиепископу: «В Армении судебная система используется против политического инакомыслия»

ОБЩЕСТВО
04 Октября 2025 - 00:45

Роберт Симонян стал чемпионом мира среди молодежи по самбо

ОБЩЕСТВО
03 Октября 2025 - 22:00

СК возбудил дело из-за заявления пастыря монастыря Ованаванк о принуждении к митингам оппозиции

ОБЩЕСТВО
03 Октября 2025 - 20:28

Адвокаты: «Судья, вынесшая приговор Микаелу Аджапахяну, перепутала статью»

ОБЩЕСТВО
03 Октября 2025 - 20:01

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ