Наверх


    ЦБ объяснил введение новых правил контроля наличных расчётов в России

    РОССИЯ - 13 Января 2021 - 10:35  |  Просмотров - 215

    Вступившие в силу поправки к антиотмывочному закону не несут в себе серьёзных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов, а призваны облегчить отчётность для банков.

    Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

    «Никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения противолегализационных требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг. — RT) сведения об исчерпывающем перечне операций», — приводит РИА Новости сообщение.

    В ЦБ также подчеркнули, что не изменились и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — «это, как и прежде, 600 тыс. рублей и выше или расчётная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей».

    К тому же отмечается, что цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.

    В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными. В частности, вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

    RT на русском

     






Читайте также

Симоньян сообщила, что в Донецке погиб пророссийский журналист, американец Рассел Бентли

РОССИЯ
20 Апреля 2024 - 00:47

Скончался бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров

РОССИЯ
19 Апреля 2024 - 23:30

Лавров: «Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости»

РОССИЯ
19 Апреля 2024 - 17:33

Путин предложил Совбезу России обсудить ситуацию с госрезервами

РОССИЯ
19 Апреля 2024 - 17:31

Лента новостей

    ВСЕ НОВОСТИ