Стали известны новые подробности махинаций «Нор зовк»: арестованы пять человек
ОБЩЕСТВО - 06 Июня 2023 - 23:02 | Просмотров - 347
Часть продаж, осуществленных указанными налогоплательщиками, была сокрыта и не направлена в налоговый орган.
В ходе предварительного следствия в рамках рассматриваемого в СК Армении уголовного производства, инициированного по факту неуплаты налогов в крупных размерах, приобретены фактические данные о том, что А.К. в течение 2021-2023 годов посредством 5 компаний и 1 индивидуального предпринимателя, занимаясь розничной торговлей продовольственными и хозяйственными товарами в магазинах, действующих в городах Иджеван и Дилижан Тавушской области, и являясь лицом, фактически руководившим деятельностью этих налогоплательщиков, по предварительному согласованию с учредителями, директорами упомянутых компаний О.К., Л.А., С.О., бухгалтерами Н.М. и М.А., с целью уклонения от уплаты налогов в размере 501 701 858 драмов, скрыли объект налогообложения компаний и внесли в налоговые расчеты искаженные данные.
Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, чтобы реализовать преступный умысел, скрыть доходы магазинов и при этом контролировать реальный товарооборот А.К. с 17 марта 2021 года по 20 февраля 2023 года вовлек в процесс и владельца ООО «Актрейд-Софт», работающего в сфере программного обеспечения, В.С. В результате запуска торговой программы «1С» и электронно-серверной системы, внедренной в магазинах, данные о реальном товарообороте 5 компаний и 1 индивидуального предпринимателя накопились в электронно-серверной системе, а часть продаж, осуществленных указанными налогоплательщиками, была сокрыта и не направлена в налоговый орган. На той же серверной системе обнаружены и данные о спрятанных оборотах компании «Нор зовк».
Таким образом, А.К. с помощью В.С. в течение указанного срока, по предварительному сговору с О.К., Л.А., С.О., Н.М. и М.А., в нарушение ряда требований Налогового кодекса РА, скрыли реальный товарооборот и внесли искаженные данные в налоговые расчеты компаний и индивидуальных предпринимателей, с целью уклонения от уплаты налогов в размере 501 701 858 драмов.
На основании достаточных доказательств, полученных в рамках уголовного производства, органом, осуществляющим производство, представлены ходатайства прокурору о возбуждении общественного преследования в отношении А.К. и вышеупомянутых 5 лиц, по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 УК, которые удовлетворены, а последним предъявлено обвинение.
В отношении А. К. и еще 4 обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении еще одного - запрет на отсутствие.
Предварительное следствие продолжается.
News.am
Один из членов «Еркрапа» покинул ряды организации и назвал причину
ОБЩЕСТВО
23 Апреля 2024 - 21:48
Тавушцы во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пытаются перекрыть дорогу к КПП Баграташена
ОБЩЕСТВО
23 Апреля 2024 - 19:30
В аварии в Арагацотнской области пострадали 7 человек
ОБЩЕСТВО
23 Апреля 2024 - 19:14
Представитель Комитета по иностранным делам Сената США посетила Цицернакаберд
ОБЩЕСТВО
23 Апреля 2024 - 18:39
Серж Саргсян о ситуации в Тавушской области: Есть очень большие опасности
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 23:18
В докладе Госдепартамента США зафиксированы случаи нарушения Азербайджаном прав человека в отношении армян
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 23:13
Галстанян: «Призываю всех глав общин приграничных населенных пунктов выразить недоверие правительству»
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 23:05
МИД РФ: «Вслед за Украиной Запад пытается дестабилизировать Южный Кавказ»
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 23:00
Премьер-министр Пашинян принял делегацию группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 22:51
Третий президент Армении: «Никто не может подвергнуть сомнению Геноцид армян»
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 22:46
Ильхам Алиев: «Мы не можем сидеть сложа руки, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас»
АЗЕРБАЙДЖАН 23 Апреля 2024 - 22:30
Эксперт отметил, что Пашинян поспешил с установкой столба в Тавуше
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 22:20
Президент Республики Армении принял председателя Совета армян Франции
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 22:15
Вртанесян: «Азербайджанская армия занимает наши позиции в Тавуше, без единого выстрела»
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 22:02
Один из членов «Еркрапа» покинул ряды организации и назвал причину
ОБЩЕСТВО 23 Апреля 2024 - 21:48
Ильхам Алиев: «Мы никогда не забывали вопрос, связанный с четырьмя селами»
АЗЕРБАЙДЖАН 23 Апреля 2024 - 21:24
«Ай дат»: Наша борьба должна продолжиться
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 21:15
Глава комиссии НС: «Все партнеры Армении поприветствовали процесс демаркации армяно-азербайджанской границы»
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 21:05
С площади Республики в Ереване стартует факельное шествие в память жертв Геноцида армян
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 20:57
Депутат от власти: «Покинувшие Нагорный Карабах миротворцы РФ не могут остаться в Армении»
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 20:51
Раиси: «Если израильтяне нападут на территорию Ирана, они окажутся в совершенно других условиях»
ИРАН 23 Апреля 2024 - 20:04
«Bloomberg»: ЕС введёт санкции против десяти компаний за поставки в Россию
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 19:59
Гуцул: «Кишинёв будет запугивать получателей помощи на банковские карты России»
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 19:58
В Турции задержан глава ОПГ: Операция «Махзен»
ТУРЦИЯ 23 Апреля 2024 - 19:44
В Иране полиция нравов начала брать взятки с женщин
ИРАН 23 Апреля 2024 - 19:41
Москалькова: «Отказ Латвии от изучения в школах русского языка — пример русофобии»
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 19:40
В МИД Молдавии исключили возможность введения визового режима с Россией
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 19:38
Новая глава Верховного суда Подносова пообещала Путину продолжить дело Лебедева
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 19:32
Тавушцы во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пытаются перекрыть дорогу к КПП Баграташена
ОБЩЕСТВО 23 Апреля 2024 - 19:30
В Грузии завершилась прокладка тоннеля в сторону границы России
ГРУЗИЯ 23 Апреля 2024 - 19:22
Путин на встрече с Подносовой призвал разобраться с загруженностью судов
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 19:17
В аварии в Арагацотнской области пострадали 7 человек
ОБЩЕСТВО 23 Апреля 2024 - 19:14
Путин провёл встречу с новым главой Верховного суда России Подносовой
РОССИЯ 23 Апреля 2024 - 18:59
Пашинян также подтвердил факт установки первого пограничного столба на участке Тавуш-Казах
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 18:55
Даниелян сообщил о серии инцидентов в Тавуше, обвинив полицию в бездействии
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 18:50
Представитель Комитета по иностранным делам Сената США посетила Цицернакаберд
ОБЩЕСТВО 23 Апреля 2024 - 18:39
Ильхам Алиев: «Достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до COP29 кажется вполне реалистичным»
АЗЕРБАЙДЖАН 23 Апреля 2024 - 18:27
В правительстве обсудили исполнение государственного бюджета РА за первый квартал 2024 года
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 18:20
СМИ увязали интервью Араика Арутюняна азербайджанцам с передачей Баку территорий Тавуша
ПОЛИТИКА 23 Апреля 2024 - 18:06