Стали известны новые подробности махинаций «Нор зовк»: арестованы пять человек

ОБЩЕСТВО - 06 Июня 2023 - 23:02  |  Просмотров - 388

Часть продаж, осуществленных указанными налогоплательщиками, была сокрыта и не направлена в налоговый орган.

В ходе предварительного следствия в рамках рассматриваемого в СК Армении уголовного производства, инициированного по факту неуплаты налогов в крупных размерах, приобретены фактические данные о том, что А.К. в течение 2021-2023 годов посредством 5 компаний и 1 индивидуального предпринимателя, занимаясь розничной торговлей продовольственными и хозяйственными товарами в магазинах, действующих в городах Иджеван и Дилижан Тавушской области, и являясь лицом, фактически руководившим деятельностью этих налогоплательщиков, по предварительному согласованию с учредителями, директорами упомянутых компаний О.К., Л.А., С.О., бухгалтерами Н.М. и М.А., с целью уклонения от уплаты налогов в размере 501 701 858 драмов, скрыли объект налогообложения компаний и внесли в налоговые расчеты искаженные данные.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, чтобы реализовать преступный умысел, скрыть доходы магазинов и при этом контролировать реальный товарооборот А.К. с 17 марта 2021 года по 20 февраля 2023 года вовлек в процесс и владельца ООО «Актрейд-Софт», работающего в сфере программного обеспечения, В.С. В результате запуска торговой программы «1С» и электронно-серверной системы, внедренной в магазинах, данные о реальном товарообороте 5 компаний и 1 индивидуального предпринимателя накопились в электронно-серверной системе, а часть продаж, осуществленных указанными налогоплательщиками, была сокрыта и не направлена в налоговый орган. На той же серверной системе обнаружены и данные о спрятанных оборотах компании «Нор зовк».

Таким образом, А.К. с помощью В.С. в течение указанного срока, по предварительному сговору с О.К., Л.А., С.О., Н.М. и М.А., в нарушение ряда требований Налогового кодекса РА, скрыли реальный товарооборот и внесли искаженные данные в налоговые расчеты компаний и индивидуальных предпринимателей, с целью уклонения от уплаты налогов в размере 501 701 858 драмов.

На основании достаточных доказательств, полученных в рамках уголовного производства, органом, осуществляющим производство, представлены ходатайства прокурору о возбуждении общественного преследования в отношении А.К. и вышеупомянутых 5 лиц, по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 290 УК, которые удовлетворены, а последним предъявлено обвинение.

В отношении А. К. и еще 4 обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении еще одного - запрет на отсутствие.

Предварительное следствие продолжается.

News.am