Наркопреступления, отмывание денег на 3,9 млн. долларов: предъявлено обвинение 5 лицам

ОБЩЕСТВО - 12 Июля 2024 - 23:57  |  Просмотров - 483

Правоохранительные органы Армении раскрыли лабораторию по производству наркотиков.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета Армении, в домах членов преступной группы, сформированной для занятия крупномасштабным незаконным оборотом наркотиков с помощью приложения Telegram, были созданы теплицы для выращивания марихуаны и в 2021-2023 годах было организовано производство марихуаны с разными названиями и качественными характеристиками.

В целях осуществления оптовой и розничной продажи незаконно произведенных и хранящихся наркотиков члены группы создали и управляли торговыми площадками в приложении Telegram, обеспечили разделение особо крупных партий наркотиков по весу, упаковке и предварительному хранению в укромных местах. Затем места нахождения наркотиков были сфотографированы и географические координаты их местонахождения были отмечены с помощью программного приложения.

Затем через магазин-платформу преступники предоставляли телеграм-каналам, занимающимся нелегальной продажей наркотиков, фотографии мест расположения массы наркотиков, предназначенных для оптовой реализации, а также информацию о местах нахождения меньшие объемы наркотиков через магазин-платформу были предоставлены различным лицам, которые переводили соответствующие суммы средств на криптовалютные кошельки.

В ходе предварительного следствия также установлена личность администратора канала, посвященного незаконному сбыту наркотиков в приложении Telegram, который в феврале-марте 2023 года связался с членами группы посредством переписки и приобрел несколько партий незаконно произведенных наркотиков в большом количестве. Средства он перечислял через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.

При обыске квартир членов группы пакеты с марихуаной в 266,15 граммов и 16,55 граммов, 40 граммов «Тетрагидроканнабинола», 6 кустов каннабиса, оборудование для выращивания наркотиков, комнаты-лаборатории и различные предметы, используемые для незаконного производства наркотиков. Также при обыске были обнаружены 330.264 долларов, 3210 евро и 2.772.000 драмов, полученные в результате сбыта наркотиков.

Следствие доказало, что сумма средств, обращавшихся через различные криптовалютные счета в результате незаконного сбыта наркотиков членами группировки, составила около 1 млрд. 734 млн. драмов или 3 900 000 долларов.

На основании собранных доказательств пятерым лицам предъявлено обвинение по пункту 2 часть 3 статьи 393 (Незаконный оборот наркотических средств в целях сбыта или их незаконный сбыт в крупных размерах) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) УК Армении. Обвинительные заключения отправлены в суд.

Арменпресс