Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
ГРУЗИЯ - 07 Сентября 2024 - 21:05 | Просмотров - 397
Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии.
Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября.
Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно.
По данным прокуратуры, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому лицу.
Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО «Морган лимитед» гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму.
В арендованном от имени «Морган лимитед» помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах.
Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации.
Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь.
Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество.
Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО «Морган лимитед», который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда.
Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, «черные» записи и другая связанная с преступлением информация.
Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра.
В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество.
Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству.
Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.
Sputnik Грузия
В грузинской оппозиции назвали «позорным» заявление Иванишвили о войне 2008 года
ГРУЗИЯ
16 Сентября 2024 - 15:21
В Грузии прошли акции протеста после слов об извинениях перед осетинами за войну 2008 года
ГРУЗИЯ
16 Сентября 2024 - 12:12
Грузинская оппозиция назвала «предательством» готовность властей извиниться перед осетинами за войну
ГРУЗИЯ
15 Сентября 2024 - 15:03
Иванишвили: «Грузия найдет силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года»
ГРУЗИЯ
14 Сентября 2024 - 23:36
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2
МИР 16 Сентября 2024 - 22:28
Адвокат заявил, что справедливость должна быть восстановлена по делу покойного Армена Григоряна
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 22:18
Следком Армении: «Военнослужащий по неосторожности выстрелил в голову сослуживца»
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 22:12
Только 1% доставщиков еды в Армении проходят медосмотр каждый день
ЭКОНОМИКА 16 Сентября 2024 - 21:42
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
АЗЕРБАЙДЖАН 16 Сентября 2024 - 21:34
Сейран Оганян: «Должны быть действия, которые приведут борьбу к конечной цели»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 21:26
Суд отклонил иск председателя НС Армении против информационного агентства «Медиахаб»
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 21:22
В двух приграничных районах Курской области начнут обязательную эвакуацию
РОССИЯ 16 Сентября 2024 - 21:17
Архиепископ Галстанян: «У меня нет амбиций быть политическим лидером»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 20:39
Полиция Армении ужесточает контроль за общественным транспортом и здоровьем водителей
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 20:35
«Пятая колонна» России готовит Армении участь «ДНР» Презрение ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 20:31
Вертолетчики ЮВО в Армении совершили учебно-тренировочные полеты
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 19:51
Глава МИД Франции посетил мемориальный комплекс героической битвы при Муса-Даге
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 19:34
Стивен Заиллян получил «Эмми» за выдающуюся режиссуру сериала «Рипли»
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 19:15
Пашинян: «Существует историческая возможность закрыть страницу конфликта на Южном Кавказе»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 18:57
ЦИК Азербайджана подвел итоги парламентских выборов
АЗЕРБАЙДЖАН 16 Сентября 2024 - 18:50
Архиепископ: «Имена кандидатов на пост премьер-министра Армении не обсуждались»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 18:23
Сотрудника ЦБ задержали за хранение марихуаны
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 18:19
Лидер Казахстана Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
РОССИЯ 16 Сентября 2024 - 18:13
Президент Ирана опроверг передачу йеменским хуситам гиперзвукового оружия
ИРАН 16 Сентября 2024 - 18:12
Президент Пезешкиан заявил, что Иран не стремится заполучить ядерное оружие
ИРАН 16 Сентября 2024 - 18:10
Пашинян: «В ближайшее время обеспечим прогресс и в рамках процесса демаркации границы между Арменией и Грузией»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 18:07
Министр ИРИ: «Тегеран и Москва собираются как можно скорее реализовать проект "Север-Юг"»
ИРАН 16 Сентября 2024 - 18:01
Григорян и Монрой-Винтер обсудили возможности дальнейшего развития отношений Армения-Нидерланды
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 17:52
Пезешкиан: Иран и Россия наладили прочные экономические связи
ИРАН 16 Сентября 2024 - 17:51
Кобахидзе: «Грузия приветствует усилия Армении по нормализации отношений с соседями»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 17:49
Архиепископ: «Имеющие ипотеку члены правящей в Армении партии на нашу сторону не перейдут»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 17:45
Самолет рейса Ереван - Москва вынужденно сел в Астрахани
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 17:37
Арестованный по делу о похищении жены американского бизнесмена Аркадий Папян объявил голодовку
ОБЩЕСТВО 16 Сентября 2024 - 17:21
Давид Ананян: «Развитие и благополучие Армении непосредственно связаны с ее историческим наследием»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 17:09
Пашинян: «Отношения Армении и Грузии — пример сотрудничества и стабильности в регионе»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 17:02
Рубен Меликян: «Нарек Малян будет освобожден после полного отбытия одного года тюремного заключения, установленного судом»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 16:46
Вице-спикер парламента Армении: «Я занятой человек, не провожу встреч на ногах»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 16:43
Азербайджан пытается прояснить судьбу четырех своих соотечественников, пропавших в Чечне Они могли попасть на «СВО»
АЗЕРБАЙДЖАН 16 Сентября 2024 - 16:32
Архиепископ Галстанян: «Покаяние не означает продолжение пребывания у власти»
ПОЛИТИКА 16 Сентября 2024 - 16:19