В Азербайджане начался суд над организованной группировкой в связи с киберпреступлениями на полмиллиарда манатов

АЗЕРБАЙДЖАН - 13 Сентября 2024 - 18:02  |  Просмотров - 455

Начался суд над членами банды, обвиняемыми в организованной киберпреступности, связанной с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов – Гасымовым Бахадуром Агагулу оглу, его братом Икрамом Гасымовым, их двоюродным братом Гасымовым Фархадом Этибар оглу, Азизовым Джавидом Гаджи оглу, Алиевым Вели Агамалы оглу и Ахмедовым Анаром Шамиль оглу.

Как сообщает АПА, сегодня на судебном рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Адвокат обвиняемого Фархада Гасымова подал ходатайство о замене избранной в отношении его подзащитного меры пресечения в виде ареста домашним арестом: «10 сентября Фархад Гасымов прошел обследование в медпункте СИЗО. У него плохое самочувствие, есть стенд на сердце. Медпункт СИЗО не подходит для его лечения. Этим должен заниматься специализированный врач».

После короткого совещания суд не удовлетворил ходатайство.

Адвокат обвиняемого Икрама Гасымова отметил в своем ходатайстве, что драгоценности стоимостью 853 тыс. 771 манат, являющиеся предметом уголовного дела, при ввозе в страну были официально задекларированы в Объединенных Арабских Эмиратах, но когда их привезли на КПП в Баку, они не были задекларированы, поскольку их передали другому человеку.

Затем обвиняемым было предложено выразить отношение к обвинительному акту. Фархад Гасымов заявил, что считает себя отчасти виновным. Остальные обвиняемые не признали себя виновными. Бахадур Гасымов назвал обвинительный акт безосновательным и преувеличенным.

Процесс продолжится 20 сентября.

Отметим, что в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело операцию по борьбе с незаконными денежными переводами, осуществлявшимися из офиса в Ясамальском районе.

В ходе операции по подозрению в организованной преступности были арестованы 6 человек – Гасымов Бахадур Агагулу оглу, его брат Гасымов Икрам Агагулу оглу, их двоюродный брат Гасымов Фархад Этибар оглу, Азизов Джавид Гаджи оглу, Алиев Вели Агамалы оглу и Ахмедов Анар Шамиль оглу.

Согласно обвинению, они осуществляли незаконные денежные переводы из-за границы в Азербайджан и из Азербайджана за границу, при этом уклоняясь от уплаты крупных сумм налогов, осуществляя незаконную банковскую деятельность.

Легализация денег осуществлялась в Ясамальском районе Баку, а также в офисах в Стамбуле и Дубае.

Всего через компанию в зарубежные страны было переведено 254 млн. 409 тыс. 947 манатов нелегальных денег. 1 процент этих средств - 2 млн. 500 тыс. манатов – остался у них в качестве платы за услуги.

Во время обыска в офисе и в доме И.Гасымова были обнаружены 1 млн. 500 тыс. долларов, 1 млн. 400 тыс. манатов, огнестрельное оружие производства США, около 100 драгоценностей общей стоимостью 1 млн. манатов. Сообщается, что драгоценности были ввезены в страну контрабандой.

Было конфисковано большое имущество объектов имущества, а также около 100 дорогостоящих автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих арестованным и членам их семей. По подсчетам, общая стоимость арестованного имущества составляет около полмиллиарда манатов.

АПА