В Азербайджане начался суд над организованной группировкой в связи с киберпреступлениями на полмиллиарда манатов
АЗЕРБАЙДЖАН - 13 Сентября 2024 - 18:02 | Просмотров - 393
Начался суд над членами банды, обвиняемыми в организованной киберпреступности, связанной с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов – Гасымовым Бахадуром Агагулу оглу, его братом Икрамом Гасымовым, их двоюродным братом Гасымовым Фархадом Этибар оглу, Азизовым Джавидом Гаджи оглу, Алиевым Вели Агамалы оглу и Ахмедовым Анаром Шамиль оглу.
Как сообщает АПА, сегодня на судебном рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова гособвинитель зачитал обвинительный акт.
Адвокат обвиняемого Фархада Гасымова подал ходатайство о замене избранной в отношении его подзащитного меры пресечения в виде ареста домашним арестом: «10 сентября Фархад Гасымов прошел обследование в медпункте СИЗО. У него плохое самочувствие, есть стенд на сердце. Медпункт СИЗО не подходит для его лечения. Этим должен заниматься специализированный врач».
После короткого совещания суд не удовлетворил ходатайство.
Адвокат обвиняемого Икрама Гасымова отметил в своем ходатайстве, что драгоценности стоимостью 853 тыс. 771 манат, являющиеся предметом уголовного дела, при ввозе в страну были официально задекларированы в Объединенных Арабских Эмиратах, но когда их привезли на КПП в Баку, они не были задекларированы, поскольку их передали другому человеку.
Затем обвиняемым было предложено выразить отношение к обвинительному акту. Фархад Гасымов заявил, что считает себя отчасти виновным. Остальные обвиняемые не признали себя виновными. Бахадур Гасымов назвал обвинительный акт безосновательным и преувеличенным.
Процесс продолжится 20 сентября.
Отметим, что в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело операцию по борьбе с незаконными денежными переводами, осуществлявшимися из офиса в Ясамальском районе.
В ходе операции по подозрению в организованной преступности были арестованы 6 человек – Гасымов Бахадур Агагулу оглу, его брат Гасымов Икрам Агагулу оглу, их двоюродный брат Гасымов Фархад Этибар оглу, Азизов Джавид Гаджи оглу, Алиев Вели Агамалы оглу и Ахмедов Анар Шамиль оглу.
Согласно обвинению, они осуществляли незаконные денежные переводы из-за границы в Азербайджан и из Азербайджана за границу, при этом уклоняясь от уплаты крупных сумм налогов, осуществляя незаконную банковскую деятельность.
Легализация денег осуществлялась в Ясамальском районе Баку, а также в офисах в Стамбуле и Дубае.
Всего через компанию в зарубежные страны было переведено 254 млн. 409 тыс. 947 манатов нелегальных денег. 1 процент этих средств - 2 млн. 500 тыс. манатов – остался у них в качестве платы за услуги.
Во время обыска в офисе и в доме И.Гасымова были обнаружены 1 млн. 500 тыс. долларов, 1 млн. 400 тыс. манатов, огнестрельное оружие производства США, около 100 драгоценностей общей стоимостью 1 млн. манатов. Сообщается, что драгоценности были ввезены в страну контрабандой.
Было конфисковано большое имущество объектов имущества, а также около 100 дорогостоящих автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих арестованным и членам их семей. По подсчетам, общая стоимость арестованного имущества составляет около полмиллиарда манатов.
АПА

В Баку арестована корреспондент РИА Новости
АЗЕРБАЙДЖАН
01 Июля 2025 - 00:15
Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, переданы их родственникам в Азербайджане
АЗЕРБАЙДЖАН
30 Июня 2025 - 22:49
Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ
АЗЕРБАЙДЖАН
30 Июня 2025 - 20:45
Тела братьев-азербайджанцев, убитых в Екатеринбурге, переданы в аэропорт Кольцово
АЗЕРБАЙДЖАН
30 Июня 2025 - 15:23

Генеральный прокурор Армении приняла вице-президента Международной ассоциации прокуроров
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 03:33
Андраник Кочарян: «По части Аджапаяна многое надо уточнить, а по части Галстаняна нечего уточнять»
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 03:26
Каллас - Пашиняну: «Демократические ценности необходимо защищать, особенно перед лицом гибридных угроз и попыток вмешательства во внутренние дела страны»
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 03:11
Нарек Карапетян: «Из 200 стран мира лишь 2 национализировали электросети»
ЭКОНОМИКА 01 Июля 2025 - 03:06
Союз журналистов России осудил задержание сотрудников Sputnik в Баку
РОССИЯ 01 Июля 2025 - 02:56
Ишхан Сагателян встретится с представителями ЕС в Брюсселе
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 02:49
Мигран Махсудян: «Я всегда был и буду против односторонней демаркации»
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 02:42
МИД Ирана выразил протест временному поверенному в делах Украины
ИРАН 01 Июля 2025 - 02:11
Ангола выразила готовность развивать сотрудничество с Арменией в алмазной отрасли: состоялась встреча президентов двух стран
ЭКОНОМИКА 01 Июля 2025 - 01:56
Более 50 тысяч человек в Турции эвакуированы вследствие лесных пожаров
ТУРЦИЯ 01 Июля 2025 - 01:37
Представители Арама I встретились с Гарегином II
ОБЩЕСТВО 01 Июля 2025 - 01:22
Главы МИД ОДКБ осудили удары Израиля и США по Ирану
ИРАН 01 Июля 2025 - 01:15
Лидия Манташян: «Священная борьба продолжается, пока жив хотя бы один достойный армянин»
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 01:11
Родители пропавших без вести рассказали об итогах встречи с новым главой СНБ Армении
ОБЩЕСТВО 01 Июля 2025 - 00:58
Премьер-министр Пашинян в рамках международной научной конференции представил идеологию «Реальной Армении»
ПОЛИТИКА 01 Июля 2025 - 00:28
В Баку арестована корреспондент РИА Новости
АЗЕРБАЙДЖАН 01 Июля 2025 - 00:15
СК обвинил рентгенолога в подделке справки для уклонения от армии
ОБЩЕСТВО 01 Июля 2025 - 00:05
Интерес россиян к деловым поездкам в Ереван снизился
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 23:40
Пресс-служба Самвела Карапетяна: «Мы расцениваем данное вмешательство как проявление давления»
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 23:36
Папуашвили: «11 стран приостановили безвизовый режим для владельцев грузинских диппаспортов»
ГРУЗИЯ 30 Июня 2025 - 23:14
Семья Карапетянов уведомила госорганы Армении о начале инвестиционного спора
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 22:57
Тела братьев, убитых в Екатеринбурге, переданы их родственникам в Азербайджане
АЗЕРБАЙДЖАН 30 Июня 2025 - 22:49
Андраник Кочарян прокомментировал задержание священнослужителей по обвинению в «подготовке теракта»
ПОЛИТИКА 30 Июня 2025 - 22:42
ЭСА будет бороться против попыток властей отобрать компанию
ЭКОНОМИКА 30 Июня 2025 - 22:36
Путин поручил вывести новые регионы на общероссийский уровень развития к 2030 году
РОССИЯ 30 Июня 2025 - 22:19
Соратник Пашиняна о Самвеле Карапетяне: «Наличие денег не гарантирует наличие политической мысли»
ПОЛИТИКА 30 Июня 2025 - 22:06
Адвокаты: «Предъявленное Давиду Галстяну обвинение является неопределённым — непонятно, какие именно действия ему вменяются»
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 21:53
В Армавире из-за сильного ветра крыша здания сорвалась и рухнула на 7 припаркованных автомобилей
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 21:49
Президент Армении принял участие в официальной церемонии открытия Глобального форума ООН в Испании
ПОЛИТИКА 30 Июня 2025 - 20:59
Посла Азербайджана вызвали в МИД РФ
АЗЕРБАЙДЖАН 30 Июня 2025 - 20:45
В комиссии парламента обсудили законодательный пакет о полном реформировании системы высшего образования в Армении
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 20:32
Число жертв в Иране в результате атак Израиля увеличилось до 935 человек
ИРАН 30 Июня 2025 - 20:20
Уголовное дело в отношении 13 лиц, обвиняемых во взяточничестве, в том числе должностных лиц администрации Шенгавита, находится в суде
ОБЩЕСТВО 30 Июня 2025 - 20:13
Кая Каллас заявила, что прибыла в Армению с четким мессиджем
ПОЛИТИКА 30 Июня 2025 - 20:03
Истеричный писк Лаврова: иди лесом, Сережа! Отповедь ArmenianReport
НАША АНАЛИТИКА 30 Июня 2025 - 19:34