В Азербайджане начался суд над организованной группировкой в связи с киберпреступлениями на полмиллиарда манатов
АЗЕРБАЙДЖАН - 13 Сентября 2024 - 18:02 | Просмотров - 391
Начался суд над членами банды, обвиняемыми в организованной киберпреступности, связанной с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов – Гасымовым Бахадуром Агагулу оглу, его братом Икрамом Гасымовым, их двоюродным братом Гасымовым Фархадом Этибар оглу, Азизовым Джавидом Гаджи оглу, Алиевым Вели Агамалы оглу и Ахмедовым Анаром Шамиль оглу.
Как сообщает АПА, сегодня на судебном рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Анара Садыгова гособвинитель зачитал обвинительный акт.
Адвокат обвиняемого Фархада Гасымова подал ходатайство о замене избранной в отношении его подзащитного меры пресечения в виде ареста домашним арестом: «10 сентября Фархад Гасымов прошел обследование в медпункте СИЗО. У него плохое самочувствие, есть стенд на сердце. Медпункт СИЗО не подходит для его лечения. Этим должен заниматься специализированный врач».
После короткого совещания суд не удовлетворил ходатайство.
Адвокат обвиняемого Икрама Гасымова отметил в своем ходатайстве, что драгоценности стоимостью 853 тыс. 771 манат, являющиеся предметом уголовного дела, при ввозе в страну были официально задекларированы в Объединенных Арабских Эмиратах, но когда их привезли на КПП в Баку, они не были задекларированы, поскольку их передали другому человеку.
Затем обвиняемым было предложено выразить отношение к обвинительному акту. Фархад Гасымов заявил, что считает себя отчасти виновным. Остальные обвиняемые не признали себя виновными. Бахадур Гасымов назвал обвинительный акт безосновательным и преувеличенным.
Процесс продолжится 20 сентября.
Отметим, что в прошлом году Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело операцию по борьбе с незаконными денежными переводами, осуществлявшимися из офиса в Ясамальском районе.
В ходе операции по подозрению в организованной преступности были арестованы 6 человек – Гасымов Бахадур Агагулу оглу, его брат Гасымов Икрам Агагулу оглу, их двоюродный брат Гасымов Фархад Этибар оглу, Азизов Джавид Гаджи оглу, Алиев Вели Агамалы оглу и Ахмедов Анар Шамиль оглу.
Согласно обвинению, они осуществляли незаконные денежные переводы из-за границы в Азербайджан и из Азербайджана за границу, при этом уклоняясь от уплаты крупных сумм налогов, осуществляя незаконную банковскую деятельность.
Легализация денег осуществлялась в Ясамальском районе Баку, а также в офисах в Стамбуле и Дубае.
Всего через компанию в зарубежные страны было переведено 254 млн. 409 тыс. 947 манатов нелегальных денег. 1 процент этих средств - 2 млн. 500 тыс. манатов – остался у них в качестве платы за услуги.
Во время обыска в офисе и в доме И.Гасымова были обнаружены 1 млн. 500 тыс. долларов, 1 млн. 400 тыс. манатов, огнестрельное оружие производства США, около 100 драгоценностей общей стоимостью 1 млн. манатов. Сообщается, что драгоценности были ввезены в страну контрабандой.
Было конфисковано большое имущество объектов имущества, а также около 100 дорогостоящих автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих арестованным и членам их семей. По подсчетам, общая стоимость арестованного имущества составляет около полмиллиарда манатов.
АПА

Араик Арутюнян на «суде» в Баку заявил о том, что «Арцахбанк» был зарегистрирован Центральным банком Армении
АЗЕРБАЙДЖАН
23 Июня 2025 - 17:01
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
АЗЕРБАЙДЖАН
23 Июня 2025 - 13:22
МИД Азербайджана выразил обеспокоенность, призвал США и Иран отдавать предпочтение дипломатии
АЗЕРБАЙДЖАН
22 Июня 2025 - 17:54
Глава МИД Азербайджана: «Военные операции против Ирана вызывают обеспокоенность»
АЗЕРБАЙДЖАН
22 Июня 2025 - 00:57

Депутат парламента Армении: «По армии наносится еще один удар»
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 19:26
Ваан Акопян освобожден от должности таможенного атташе посольства Республики Армения в РФ
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 19:19
NBC: Иран пригрозил Трампу активировать «спящие террористические ячейки» в США
ИРАН 23 Июня 2025 - 19:09
Редактор «Зартонк»: «Действия Пашиняна указывают на системное давление на церковь и бизнес»
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 18:59
Биньямин Нетаньяху: «Израиль «очень близок» к достижению своих целей в Иране»
ИРАН 23 Июня 2025 - 18:49
Самвел Карапетян обратился из УИУ к судье Армену Даниеляну
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 18:42
Новый глава МВД Грузии прибыл в Ереван и представил Пашиняну программы сотрудничества
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 18:39
Иран ценит позицию России по ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД
ИРАН 23 Июня 2025 - 18:11
Ряд журналистов требуют прекратить трансляцию российских телеканалов через общественный мультиплекс Республики Армения
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 18:04
Задержан бывший мэр Ванадзора
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 17:50
АРФ Дашнакцутюн: «Пашинян проявляет поведение волка по отношению к армянскому народу, а по отношению к врагам – ягненка»
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 17:41
Автомобиль въехал в группу протестующих в центре Тбилиси
ГРУЗИЯ 23 Июня 2025 - 17:33
Брат Самвела Карапетяна отозвал апелляционную жалобу на его арест
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 17:25
Глава МИД Ирана сообщил о консультациях с РФ по противостоянию общим угрозам
ИРАН 23 Июня 2025 - 17:21
Араик Арутюнян на «суде» в Баку заявил о том, что «Арцахбанк» был зарегистрирован Центральным банком Армении
АЗЕРБАЙДЖАН 23 Июня 2025 - 17:01
Гарегин II призвал Церковь к единству перед новыми испытаниями
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 16:49
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
РОССИЯ 23 Июня 2025 - 16:42
Арестованный миллионер обвиняет власти Армении в разрушении связи с Диаспорой Четвертое обращение Самвела Карапетяна
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 16:28
МИД Ирана: «Мы продолжим обогащать уран»
ИРАН 23 Июня 2025 - 16:21
Контракты по результату: Армения делает ставку на эффективность в дорожной сфере
ЭКОНОМИКА 23 Июня 2025 - 16:17
Эхсан Мовахедиан: «Территория Азербайджана используется Израилем как плацдарм для осуществления атак на Иран»
ИРАН 23 Июня 2025 - 15:50
Почему на «Ларсе» развернули неcколько армянских фур с абрикосами? Ответ Минэка
ЭКОНОМИКА 23 Июня 2025 - 15:40
В Турции ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины
ТУРЦИЯ 23 Июня 2025 - 15:32
Мэрия Еревана ищет пути смягчения транспортного коллапса после неудачных изменений
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 15:28
В Иране задержаны сотрудники украинской разведки по обвинению в подготовке диверсии
ИРАН 23 Июня 2025 - 15:17
Джулфалакян: «Многие даже не осознают, насколько разрушительно, когда лучших награждают невоспитанные и государственные изменники»
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 15:14
Восстановлено право собственности Республики Армения на территорию, прилегающую к телебашне
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 15:11
Аракчи предупредил Гутерреша о серьезных последствиях атаки США на Иран
ИРАН 23 Июня 2025 - 15:01
Марукян: «Арест Самвела Карапетяна — это наказание с подачи премьера Армении»
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 14:57
Кобахидзе: «У меня складывается впечатление, что Гахария пытается избежать ответов на вопросы»
ГРУЗИЯ 23 Июня 2025 - 14:41
Мигран Акопян: «"По-своему" имеет наибольший потенциал для скорейшего провала уже откровенно турецкого проекта под названием "Никол"»
ПОЛИТИКА 23 Июня 2025 - 14:36
NYT: США при бомбардировке Ирана использовали отвлекающий маневр с группами B-2
ИРАН 23 Июня 2025 - 14:18
Власти Еревана премировали себя на 714 млн. драмов «превратили Ереван в сирот»
ЭКОНОМИКА 23 Июня 2025 - 14:10
В России вдвое сократилось количество трудовых мигрантов
РОССИЯ 23 Июня 2025 - 14:04
В офисе Хачатура Сукиасяна опровергают его причастность к делу о похищенных у «Алросы» алмазах
ОБЩЕСТВО 23 Июня 2025 - 13:57