Турция лишит гражданства сотни иностранных инвесторов

ТУРЦИЯ - 02 Октября 2025 - 22:21  |  Просмотров - 405

Турция начала самое крупное расследование за время действия программы «гражданство за инвестиции», пишет IMI Daily.

Власти выявили схему фиктивных сделок с недвижимостью, из-за которой сотни иностранцев получили паспорта незаконным образом, и теперь их гражданство будет аннулировано.

Министр внутренних дел Али Ерликая уточнил точное число зарубежных инвесторов, которым грозит лишение гражданства – 451. В рамках операции задержаны 106 человек в 19 провинциях, конфискованы 1240 квартир, 47 автомобилей, 65 земельных участков и корпоративные активы, включая холдинговую компанию и пять акционерных обществ. Подозреваемым предъявлены обвинения в создании преступной организации, незаконной перевозке мигрантов, отмывании денег, мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов.

Hürriyet Daily News сообщает о более крупных масштабах – общее число с членами семей инвесторов почти достигает 2000. Ущерб оценивается в 181 млн долларов. Несколько отличаются и цифры по подозреваемым – ордеры на арест, по данным издания, выписаны 131 человеку, среди которых лидер группы, два организатора, 46 участников и 82 риелтора.

Мошенническую схему называли BABATAK, она позволяла обходить правила программы «гражданство за инвестиции». Иностранные заявители заключали фиктивные сделки: недвижимость формально оценивалась по установленному порогу, но при этом оформлялись долговые обязательства, гарантирующие возврат собственности продавцу после получения гражданства. В результате сотни паспортов оказались выданы незаконно. Использование поддельных переводов, манипуляции с оценками недвижимости и участие большого числа посредников сделали возможным многомиллионное мошенничество. Власти заявили, что все выявленные случаи будут пересмотрены, а нелегально полученное гражданство – отозвано.

Сооснователь CIP Turkey Аран Хокер отметил, что знал о подобных схемах: инвесторы формально вносили требуемые $250 000, но получали обратно около $80 000 наличными при регистрации сделки. «Первым шагом при въезде в новую страну не должно быть мошенничество», – подчеркнул он, добавив, что специалисты, работающие легально, отказываются от таких сделок. Хокер также указал на уязвимости прежней системы оценки недвижимости, где все зависело от работников банков. Недавние реформы передали контроль Совету по рынкам капитала, который распределяет оценщиков случайным образом.

Соучредитель CIP Turkey Теймур Полдинг добавил, что власти отклоняли честные заявки или оставляли их «в подвешенном состоянии на длительный срок» из-за административных ошибок. Среди частых причин были неправильная подача, неверно указанные источник средств или SWIFT-сообщение.

Управляющий партнер Beyond Global Partners Серхан Айсевер подчеркнул, что выявление подобных схем указывает на несколько ключевых рисков, о которых должны знать потенциальные инвесторы. Причем речь не только о Турции, это возможно на любом рынке, где гражданство или вид на жительство можно получить за инвестиции в недвижимость.

Международные инвестиции